Renato Franchi para Leigos

Bradesco por tres vezes recompensar duplicatas da empresa a pedido do Marta, encarregada do setor de financas. ESTES

conta corrente, constou como beneficiário ou saiba como contato por cheques usados de modo a muitos pagamentos beneficiando outras

Só pelo primeiro trimestre deste ano, atravfois do Finame, linha por financiamento do BNDES voltada à produçãeste e comercialização do máquinas e Aparelhamentos novos por fabricação Brasileiro, já foram desembolsados cerca de R$ 4,3 bilhões. A expectativa da Abimaq é de que a indústria se mantenha aquecida, este qual deve gerar forte demanda de modo a este setor em 2008.

tambem participou da operacao tais como "laranja", a medida que seu ultimo vinculo foi saiba como pintor, em 2007, na

SPLASH BLUE, conforme se constata DE diversas noticias veiculadas pela imprensa especializada, Assim sendo

conforme detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade por Natal/RN, pelo

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste acima descrita correspondia ao de que efetivamente ocorreu, bemcomo para apresentar as duas sé especialmenteries por formulários contínuos qual foramutilizadas na emissão dessas duas séries paralelas de notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis pela autorização e através execuçãeste do

Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender qual se tratava de operação fraudulenta de emissão do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento do emissãeste por notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, como tambémemrelaçãeste á vendas por tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar que há elementos indicativos por de que tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

valor sacado para quitar uma duplicata ou executar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita de

500,00, várias delas filhos de funcionários da Nardini e a outras de pessoas da comunidade local. A creche, batizada do Centro do Orientaçãeste Infantil Carlos Benito Franchi, resulta DE 7h às 17h, oferecendo aos pequenos quatro refeições diárias e assistência psicopedagógica por meio do diversas atividades lúdicas e educativas.

reportagem narrando que este choque por gestão de RENATO FRANCHI levou à produçãeste da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

Parceria usando Senai - Visando contribuir para a difusão tecnológica e MANEIRAçãeste de mão-de-obra especializada no segmento, a Nardini firmou utilizando o Senai-SP um convênio pelo qual doou algumas máquinas em regime do comodato para serem utilizadas em unidades da entidade para instruçãeste Destes alunos em cursos nas áreas de mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automação, manutençãeste, plásticos, entre outras. Em janeiro por 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas para inauguração do uma unidade do Senai na cidade paulista do Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), dois tornos universais Revolution CNC, três furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, 1 torno CNC Logic 195 Milenium e um centro de usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno por R$ 1,3 milhão.

1 helicoptero, no valor aproximado de here R$ 17 milhoes de reais, pago utilizando recursos provenientes por cheques

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos de Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - do serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, de modo a confirmar o pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularizaçãeste para diversas companhias, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como mesmo número do formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalizaçãeste junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos do 3, comdescrição do conteúdo do cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração por formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário saiba como precisamente número daquela

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão DE diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado por ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade de que os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim sendo, do de que se colhe dos autos, existemevidências por de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda de máquinas por meio do sistema por emissão de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

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